Exposing TrickBot’s Bitzlato Cryptocurrency Exchange – An OSINT Analysis

Just came across this and I’ve decided to elaborate and offer actionable intelligence on the whereabouts of TrickBot’s Bitzlato cryptocurrency exchange.

Company name: Bitzlato Limited
Company owner: Anatoly Legkodymov
Company URLs: hxxp://bitzlato.com – 103.41.71.252; hxxp://bitzlato.net – 103.41.71.252; 104.21.64.203; 104.24.117.5; 172.67.136.54; 104.24.116.5; 154.92.19.56; 107.161.23.204; 192.161.187.200; 209.141.38.71 – hxxp://bitzla.to – hxxp://bitzlato.bz – hxxp://bitzlato.bz – hxxp://changebot.info
Sample company social media account presence: hxxp://t.me/bitzlato; hxxp://www.reddit.com/r/Bitzlato/; hxxp://facebook.com/bitzlato; hxxp://instagram.com/bitzlato; hxxp://t.me/s/bitzlato_ru
Sample personally identifiable email address accounts known to have been involved in the campaign include:
legkodymov.lev@gmail.com
globus290382@yandex.ru
valentinka.ne@mail.ru
valentin.karyagin@gmail.com
v.karyagin@neovox.ru
support@ideascup.me
pleshevskie@gmail.com
dmitriy@ideascup.me
pleshevskiy@gmail.com
ivanalert@mail.ru
Related domains known to have been registered by the same individuals:
hxxp://fineeps.com
hxxp://btcbanker.info – legkodymov.lev@gmail.com
hxxp://btcbanker.org – robert@worldtradedaily.com; telegrambanker@gmail.com
hxxp://changebot.org
hxxp://changebot.info
hxxp://maccounter.com
Sample Maltego graphs related to the company:

Sample responding IPs known to have been involved in the campaign:
172[.]67[.]70[.]135
184[.]168[.]221[.]88
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104[.]24[.]109[.]69
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172[.]67[.]150[.]9
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104[.]28[.]21[.]243
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52[.]4[.]209[.]250
162[.]210[.]195[.]111
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37[.]48[.]65[.]143
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37[.]48[.]65[.]154
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37[.]48[.]65[.]153
37[.]48[.]65[.]145
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52[.]0[.]217[.]44
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104[.]21[.]43[.]43
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104[.]21[.]49[.]148
172[.]67[.]163[.]242
172[.]67[.]220[.]103
104[.]21[.]62[.]52
172[.]64[.]169[.]16
172[.]64[.]168[.]16
172[.]64[.]105[.]13
104[.]21[.]40[.]11
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172[.]67[.]173[.]216
172[.]64[.]166[.]16
188[.]114[.]96[.]2
172[.]64[.]137[.]31
188[.]114[.]97[.]2
172[.]64[.]136[.]31
188[.]114[.]96[.]3
104[.]18[.]40[.]160
104[.]21[.]76[.]225
104[.]18[.]41[.]160
172[.]67[.]201[.]234
172[.]64[.]172[.]16
104[.]21[.]70[.]92
104[.]24[.]113[.]28
172[.]67[.]222[.]47
104[.]24[.]112[.]28
104[.]21[.]86[.]68
178[.]128[.]139[.]249
172[.]67[.]216[.]91
167[.]99[.]215[.]175
104[.]21[.]39[.]132
185[.]165[.]123[.]206
172[.]67[.]145[.]207
45[.]77[.]55[.]61
172[.]67[.]146[.]78
Sample photos of the individuals behind the campaign:

Sample related MD5s known to have phoned back to these domains:
7a6f2d84c3eb8db4d91ce07ea3ac9772bd5fea06fe2c762f0077cba876ed4b13
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